Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 428037, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проезд Кабельный, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022100967195
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2127008364
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55883-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5224
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое (очередное) собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента - 30 июня 2023 года.
Место проведения - Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д.2, актовый зал.
Время проведения -10 часов 00 минут по местному времени.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – 428037, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д.2,
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет»- также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования – не применимо
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента – 09 часов 00 минут по местному времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования)- не применимо
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента- 06.06.2023
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах ПАО «Дорисс» за 2022 год. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2022 г.
2. О выплате дивидендов по итогам работы за 2022г.
3. Утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества в 2022 году с прилагаемым Отчетом о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
4. Избрание членов наблюдательного совета ПАО «Дорисс».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Дорисс».
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО «Дорисс».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомится.
С информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, дом 2, административный корпус, кабинет корпоративного секретаря акционерного общества, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (местное время) (кроме субботы, воскресенья и выходных праздничных дней).
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- вид: акции
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные;
- серия ценных бумаг (при наличии): нет
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-55883-D
- дата его (ее) регистрации: 27.02.2004г.
- идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: нет
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JPGD4
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): нет
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг:
- форма ценных бумаг: бездокументарные;
- орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций: РО ФКЦБ России в ПФО.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение- Наблюдательный совет ПАО «Дорисс»; Протокол № 10 от 25.05.2023
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда - не применимо
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Р. Сафина
3.2. Дата 25.05.2023г.